Как мошенники манипулируют ценами на бирже Часть 2 СБЕР СОВА

С помощью вош-трейдинга можно создать ложную видимость ажиотажа вокруг NFT-коллекции и распродать ее подороже. И hft трейдинг такая практика, разумеется, процветала в годы расцвета NFT. С другой стороны, совершенно непонятен реальный масштаб проблемы. К примеру, некоторые аналитики подозревали в спуфинге биржу Bitfinex, однако без юридических последствий. Например, в Соединенных Штатах биржевой spoofing считается преступлением и подлежит уголовному преследованию. Оцените, насколько событие реально влияет на бизнес эмитента и может привести к фундаментальной рыночной переоценке.

Что такое манипуляции на фондовой бирже и как не стать их жертвой

С 3 по 19 января 2023 года рыночная капитализация компании выросла почти на 40%, а с 16 января наблюдается подозрительный рост объема торгов, который в разы превышает средний дневной оборот акций эмитента. Еще один вид манипуляций акциями, когда купля-продажа большого объема проводится по предварительному сговору. При этом каждая из сторон извлекает свою выгоду из участия. Также применяется обратная стратегия — «водосброс» — когда стимулируются ажиотажные продажи акций для того, чтобы выкупить нужный актив по заниженной цене. Иногда циклы с разгоном акций и фиксацией прибыли могут повторяться, чтобы вызвать беспокойство у прочих спекулянтов и заставить их действовать эмоционально и неэффективно. Такой способ манипуляции называется «стиральная доска».

Все ради прибыли: виды манипуляций на крипторынке

Правительство заявляет, что бизнес Новака действовал как преступное предприятие, манипулируя ценами с 2008 по 2016 год, размещая тысячи торговых заказов, которые никогда не были исполнены. Спуфинг — манипулирование рыночными котировками искусственным образом. С целью предотвратить спуфинг, СМЕ выдало серию объяснительных актов, и уже с 2014-го года начались первые судебные заседания по искам к трейдерам, занимающимся таким видом торговли.

Увеличивать волатильность, чтобы заставить инвесторов нервничать

В различных странах существуют правила и нормативные акты, направленные на предотвращение и пресечение подобных манипуляций. С развитием технологий доступ на фондовый рынок получает все больше людей. Многим не хватает опыта, чтобы защититься от махинаций. Если вы решили попробовать себя в биржевой торговле, сохраните рекомендации из этой статьи.

Примеры подозрительных движений акций на российском рынке

Ведь само по себе выставление больших заявок не является чем-то запрещенным. А разграничить законную практику со спуфингом необходимо. «По ценовым пируэтам „большой тройки“ в последний год можно сделать предположение, что, скорее всего, имеют место сплошные факты манипуляции. Не все они вскрываются, потому что внутри американского регулятора, которым в данном случае является Комиссия по ценным бумагам и биржам США, нет дивизиона профилактики манипулирования.

советов, как читать поток ордеров

Биржа на регулярной основе производит мониторинг организованных торгов, при выявлении нестандартной активности Биржа взаимодействует с участником торгов для принятия мер в отношении конкретного клиента. В случае выявления признаков манипулирования рынком Биржа направляет отчёт о проведенной проверке в Банк России. Чтобы не пострадать от подобных мошенников, инвестор не должен пренебрегать проверкой полученных данных и осторожно относиться к приобретению бумаг, цена которых резко идет вверх. Параллельно спуфер выставляет реальные заявки, которые зеркально противоположны поддельным, что позволяет приобрести актив по заниженной или продать по завышенной цене.

Пожалуй, один из самых ярких примеров аномального роста акций. Бумаги малоизвестной компании GTL из третьего эшелона всего за полгода, с сентября 2015 по март 2016, взлетели на 8400% без каких-либо новостей, которые могли бы хоть как-то оправдать такой фантастический рост. Этот вид манипуляций стал популярен после внедрения компьютерных технологий в биржевую торговлю.

• У кого-то есть на руках плохой товар и большое желание разбогатеть.
• Манипуляции на крипторынке зачастую носят характер не столько прямого обмана или мошенничества в буквальном значении, сколько «создания видимости» доходной торговли, будь то спуфинг, вош-трейдинг или памп и дамп.
• Мелкие спекулянты начинают беспокоиться и на всякий случай выходят из своих позиций, то есть продают активы.
• Фальшивые позитивные новости помогают быстро поднять цену акций (накачка), после чего следует их выгодная продажа (сброс).
• То есть трейдер может купить нефть по этой цене, но не хочет, и есть трейдеры, готовые по такой цене продавать.
• При необходимости к расследованию могут привлечь фондовые биржи, а также силовые структуры».

Схема манипуляции, которая разрушает привычные ожидания, называется «противоход». Смысл её в том, чтобы нарушить известные корреляции и этим ввести инвесторов и трейдеров в заблуждение. Манипулятор поднимает цену на один актив, другие участники начинают покупать второй, традиционно ожидая его роста вслед за первым.

Растущая волатильность цены актива вынуждает трейдеров к все большему понижению или увеличению стоп-лоссов. В это время мошенник дальше наращивает амплитуду скачков цен. Когда остальные участники рынка начнут продавать актив, он меняет стоимость в нужную сторону для возвращения инвесторов на рынок. Вариантов осуществления информационных вбросов для влияния на цены множество.

Они распускают слухи в различных средствах массовой информации, чтобы оказать нужное им влияние на инвесторов, а через них — на цены. Если появляется слишком большая заявка на продажу, то у трейдеров может возникнуть предположение о том, что какой-то крупный игрок получил негативную инсайдерскую информацию и стоит быстро все распродавать. С другой стороны, если выставлен огромный объем на покупку, то это может спровоцировать рыночных участников на необоснованные приобретения. Подобная стратегия основана на привычке многих участников фондового рынка пользоваться так называемыми стоп-лоссами.

Вы можете считать, что приглашены «в долю», но окажется, что на вашей доверчивости зарабатывают другие. Здоровый скептицизм на фондовом рынке точно не помешает. Всегда ищите первоисточник данных, которому можно доверять. Один из последних выявленных случаев манипуляций и неправомерного использования инсайдерской информации. С 3 марта 2022 года акции компании GTL перестали торговаться на Московской бирже.

Естественно, что такие действия являются противозаконными. Во-первых, по той причине, что достать такую информацию честным путем маловероятно. Во-вторых, это, по сути, является использованием недостатка рыночной прозрачности и регулирования. «Укачивание» происходит до того момента, пока большая часть игроков не снимет все стоп-лоссы и не начнет просто ждать, что будет дальше. Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам. Spoofing на бирже является незаконным и подпадает под регулирование финансовых рынков.

После того как другие продавцы тоже начинают продавать по цене $45, спуфер отменяет ордер на продажу и покупает актив по цене $45, которую сам же и установил при помощи обмана. После этого он ставит новую заявку, но уже на покупку, например, на уровне $45,04, а когда цена дойдет до этого уровня, продает акции, купленные ранее по $45. Классический способ манипуляций заключается в использовании недостоверных информационных вбросов.

Банк России неоднократно предупреждал о рисках манипуляций на фондовом рынке. На рынке существует понятие корреляции активов — когда цены двух разных активов следуют друг за другом. Они не всегда прямо зависят друг от друга, но по тем или иным причинам графики котировок очень похожи. Или, наоборот, идут в противоположные стороны, как в зеркальном отражении — такой вариант называют отрицательной корреляцией. Судебный процесс, который начался в четверг, грозит обнажить внутреннюю работу престижного банка, который долгое время доминировал на рынке золота.

Это может быть подделка страниц в соцсетях или сайта интересующей фирмы и публикация фейковых новостей. Недостоверная информация может распространяться через заинтересованных или купленных журналистов. Приведем другой пример — в 2015 году Хит Хара и Насим Салим были приговорены к совместному штрафу в 2,69 миллионов долларов за спуфинг на рынках фьючерсов на золото и серебро. CFTC — Комиссия по торговле товарными фьючерсами США в пресс-релизе на тему этого расследования писала, что будет защищать фьючерсные рынки США и преследовать нарушителей, где бы они ни находились.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.